沪市公告摘要(2020年3月26日)

时间:2020年03月26日 07:00:16 中财网
◆1、(603908)牧高笛:第五届董事会第九次会议决议公告
  牧高笛户外用品股份有限公司第五届董事会第九次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

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◆2、(603908)牧高笛:2020年第一次临时股东大会决议公告
  牧高笛户外用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

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◆3、(603879)永悦科技:第二届董事会第二十次会议决议公告
  永悦科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于开展生产经营相关原材料的商品期货套期保值业务的议案》、《关于制定<期货套期保值业务管理规定>的议案》。

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◆4、(603856)东宏股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
  山东东宏管业股份有限公司董事会决定于2020年4月15日15点00分召开2019年年度股东大会,审议关于2019年度利润分配的议案、关于调整向银行申请授信额度的议案、关于2019年年度报告及其摘要的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。

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◆5、(603856)东宏股份:2019年年度主要财务指标
  基本每股收益(元) 0.79 加权平均净资产收益率(%) 12.44 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆6、(603856)东宏股份:第三届董事会第二次会议决议公告
  山东东宏管业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于2019年度利润分配的议案》、《关于调整向银行申请授信额度的议案》等事项。

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◆7、(603839)安正时尚:第四届董事会第二十三次会议决议公告
  安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》、《关于上海礼尚信息科技有限公司首次公开发行股票并在深圳交易所创业板上市的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。

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◆8、(603690)至纯科技:2020年第一次临时股东大会决议公告
  上海至纯洁净系统科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过关于全资子公司为母公司提供担保的议案。

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◆9、(603663)三祥新材
  关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期、预留授予部分第一期限制性股票解锁暨上市公告
  三祥新材股份有限公司本次限制性股票解除限售数量为667,520股;上市流通时间:2020年3月30日。

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◆10、(603589)口子窖:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
  安徽口子酒业股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

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◆11、(603589)口子窖:第三届董事会第十一次会议决议公告
  安徽口子酒业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》等事项。

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◆12、(603533)掌阅科技:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
  掌阅科技股份有限公司董事会决定于2020年4月13日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于战略投资者符合要求并同意引入的议案、关于修订《公司章程》的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年4月13日9:15-15:00。

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◆13、(603533)掌阅科技:第二届董事会第十六次会议决议公告
  掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于战略投资者符合要求并同意引入的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。

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◆14、(603520)司太立:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
  浙江司太立制药股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年4月10日9:15-15:00。

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◆15、(603520)司太立:第三届董事会第三十二次会议决议公告
  浙江司太立制药股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案》等事项。

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◆16、(603348)文灿股份:第二届董事会第二十三次会议决议公告
  广东文灿压铸股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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◆17、(603318)派思股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
  大连派思燃气系统股份有限公司董事会决定于2020年5月13日14点00分召开2019年年度股东大会,审议《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度预计的日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年5月13日9:15-15:00。

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◆18、(603318)派思股份:2019年年度主要财务指标
  基本每股收益(元) -0.30 加权平均净资产收益率(%) -12.48 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆19、(603318)派思股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告
  大连派思燃气系统股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2020年3月24日召开,会议审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆20、(603303)得邦照明:首次公开发行限售股上市流通的公告
  横店集团得邦照明股份有限公司本次限售股上市流通数量为367,200,000股;上市流通日期为2020年3月31日。

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◆21、(603288)海天味业:2019年年度主要财务指标
  基本每股收益(元) 1.98 加权平均净资产收益率(%) 33.69 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆22、(603288)海天味业:第四届董事会第四次会议决议公告
  佛山市海天调味食品股份有限公司第四届董事会第四次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于公司申请银行授信额度的议案》等事项。

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◆23、(603288)海天味业:关于召开2019年年度股东大会的通知
  佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2020年4月16日14点00分召开2019年年度股东大会,审议公司2019年年度报告全文及摘要、公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘公司2020年度审计机构的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年4月16日9:15-15:00。

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◆24、(603283)赛腾股份:2020年第二次临时股东大会决议公告
  苏州赛腾精密电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修改《公司章程》并办理工商登记的议案、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆25、(603283)赛腾股份:第二届董事会第二十二次会议决议公告
  苏州赛腾精密电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于子公司拟设立赛腾韩国株式会社的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆26、(603166)福达股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告
  桂林福达股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》、《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆27、(603166)福达股份:关于召开2019年年度股东大会的通知
  桂林福达股份有限公司董事会决定于2020年4月15日9点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年度报告全文及摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》、《关于2019年度利润分配的预案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年4月15日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆28、(603166)福达股份:2020年第一次临时股东大会决议公告
  桂林福达股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于公司为合资公司提供关联担保的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆29、(603166)福达股份:2019年年度主要财务指标
  基本每股收益(元) 0.24 加权平均净资产收益率(%) 6.69 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆30、(603101)汇嘉时代:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
  新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会决定于2020年4月10日14点30分召开2020年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订《对外捐赠管理办法》的议案、关于选举第五届董事会非独立董事的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统; 投票时间:2020年4月9日15:00至2020年4月10日15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆31、(603101)汇嘉时代:第四届董事会第四十七次会议决议公告
  新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届董事会第四十七次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆32、(603018)中设集团:关于召开2019年年度股东大会的通知
  中设设计集团股份有限公司董事会决定于2020年4月28日10点30分召开2019年年度股东大会,审议《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于2020年度预计日常关联交易的议案》、《公司2019年年度报告》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年4月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年4月28日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆33、(603018)中设集团:第四届董事会第二次会议决议公告
  中设设计集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《公司2019年年度报告》、《关于2019年度利润分配及转增股本方案的议案》、《关于启动公司名称变更的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆34、(603018)中设集团:2019年年度主要财务指标
  基本每股收益(元) 1.16 加权平均净资产收益率(%) 19.39 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆35、(601877)正泰电器:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
  浙江正泰电器股份有限公司董事会决定于2020年4月13日13点召开2020年第一次临时股东大会,审议关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案、关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2020年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2020年4月13日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆36、(601877)正泰电器:第八届董事会第九次会议决议公告
  浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第九次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及摘要的议案》、《关于浙江正泰电器股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆37、(601857)中国石油:2020年第一次临时股东大会决议公告
  中国石油天然气股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月25日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆38、(601838)成都银行:第六届董事会第四十六次会议决议公告
  成都银行股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过《关于发行减记型无固定期限资本债券的议案》、《关于成都工投资产经营有限公司股东资格的议案》、《关于本行与关联方成都中小企业融资担保有限责任公司关联交易的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆39、(601808)中海油服:2020年董事会第一次会议决议公告
  中海油田服务股份有限公司2020年董事会第一次会议于2020年3月25日召开,会议审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案、关于公司经审计的2019年度财务报告的议案、关于公司对外提供担保额度的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆40、(601808)中海油服:2019年年度主要财务指标
  基本每股收益(元) 0.52 加权平均净资产收益率(%) 7.03 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆###41、上海证券交易所2020年3月26日停牌公告:

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