恒逸石化:2019年第四次临时股东大会决议

时间:2019年10月10日 17:50:28 中财网
原标题:恒逸石化:2019年第四次临时股东大会决议公告


证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2019-122

恒逸石化股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。


2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。




一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议时间:2019年10月10日(星期四)下午14:30。


2.网络投票时间:2019年10月9日-2019年10月10日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月10日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月9
日15:00-2019年10月10日15:00。


(二)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。


(三)现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会
议室。


(四)召集人:公司董事会。


(五)会议主持人:公司董事长方贤水先生。


(六)本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合
法有效。


(七)股东出席会议情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表有表决权股份
1,378,390,091股,占公司有表决权股份总数的48.50%。


其中:出席现场会议的股东(代理人)2人,代表有表决权股份622,190股,占


公司有表决权股份总数的0.02%。通过网络投票的股东(代理人)9人,代表有表决
权股份1,377,767,901股,占公司有表决权股份总数的48.48%。


中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东
(以下简称“中小投资者”)及股东授权代表共9人,代表有表决权股份43,948,639
股,占公司有表决权股份总数的1.55%。


(八)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本
次会议。




二、议案审议表决情况

恒逸石化股份有限公司2019年第四次临时股东大会以现场投票与网络投票相结
合的表决方式。审议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

此议案经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见2019年9
月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十四次会议决议
及相关公告。


具体表决结果如下:

同意1,377,848,708股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.96%;

反对541,383股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.04%;

弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。


表决结果:该议案经与会股东表决通过。


公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本子议
案的表决情况为:

同意43,407,256股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
98.77%;

反对541,383股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.23%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。




(二)审议通过《关于新增2019年度对控股子公司担保额度的议案》

此议案经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。具体内容详见2019年9


月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第三十四次会议决议
及相关公告。


具体表决结果如下:

同意1,372,718,361股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.59%;

反对5,671,730股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.41%;

弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。


本议案为股东大会特别表决议案,已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以
上通过。


公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的
表决情况为:

同意38,276,909股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
87.09%;

反对5,671,730股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的
12.91%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。




三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

2、律师姓名:沈海强、竺艳;

3、结论性意见:

律师认为:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。




四、备查文件

1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2019年第四次临时股东大会决
议;

2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2019年第四次临时股
东大会的法律意见书。





特此公告。








恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一九年十月十日


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