恒星科技:2019年第一次临时股东大会决议

时间:2019年10月10日 17:46:06 中财网
原标题:恒星科技:2019年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2019098



河南恒星科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东大会审议的议案中对个别议案进行中小投资者单独计票。


二、会议的召开和出席情况

(一)出席会议股东总体情况

1、河南恒星科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大
会于2019年9月19日以公告形式发出通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行,现场会议在公司七楼会议室召开。现场会议召开时间2019年10
月10日14时30分开始,网络投票日期与时间:2019年10月9日(星期三)-2019
年10月10日(星期四),其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年10月10日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为2019年10月9日15:00-2019年10月10日15:00期间的任意时间。


2、本次会议由公司董事会召集,现场会议由董事长谢晓博先生主持。公司董事、
监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席、列席了本次会议。会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所侯旭律师、
刁振宇律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。


3、参加本次股东大会的股东及股东代理人共15人,代表有表决权股份
375,227,271股,占公司总股份的29.8629%,其中出席现场股东大会的股东及股东代
理人共12名,代表有表决权股份375,066,921股,占公司总股份的29.8502%;参加
网络投票的股东共3名,代表有表决权股份160,350股,占公司总股份的0.0128%。


(二)中小投资者投票情况


出席本次股东大会的中小股东及代理人共5名,代表公司股份35,513,805股,
占公司总股份的2.8264%。其中,参加现场会议的中小股东及代理人为2人,代表公
司股份35,353,455股,占公司总股份的2.8136%;通过网络投票参加本次股东大会的
中小股东共3人,代表有表决权的股份160,350股,占公司总股份的0.0128%。


三、会议表决情况

本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案,并形成决议如下:

(一)审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

表决结果:赞成股份375,071,621股,占出席会议有表决权股份之99.9585%;反
对股份153,350股,占出席会议有表决权股份之0.0409%;弃权股份2,300股,占出席
会议有表决权股份之0.0006%。


其中,出席本次股东大会的中小投资者(1、上市公司的董事、监事、高级管理
人员以外的股东;2、单独或者合计持有不超过上市公司5%股份的股东。)对本议案
的表决情况为:赞成股份35,358,155股,占出席会议的中小股东有表决权股份之
99.5617%;反对股份153,350股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.4318%;弃
权股份2,300股,占出席会议的中小股东有表决权股份之0.0065%。


(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:赞成股份375,066,921股,占出席会议有表决权股份之99.9573%;反
对股份158,050股,占出席会议有表决权股份之0.0421%;弃权股份2,300股,占出席
会议有表决权股份之0.0006%。


四、律师见证情况

本次会议由北京市君致律师事务所侯旭律师、刁振宇律师见证并出具了《法律意
见书》。


本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员及召集人的资格
和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议表决
结果合法有效。


五、会议备查文件

1、《河南恒星科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;

2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


特此公告




河南恒星科技股份有限公司董事会

2019年10月11日


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