东方财富:2019年第二次临时股东大会决议

时间:2019年10月10日 17:46:00 中财网
原标题:东方财富:2019年第二次临时股东大会决议公告


证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2019-071

东方财富信息股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案;

2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。


一、会议召开和出席情况

1.会议召集人:董事会

2.会议主持人:副董事长陈凯先生

3.会议召开时间:

(1)现场会议时间:2019年10月10日15:30

(2)网络投票时间:2019年10月9日至2019年10月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10
月10日9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月9日
15:00至2019年10月10日15:00期间的任意时间。


4.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。


5.会议召开地点:上海市嘉定区叶城路1128号上海中青旅东方国际酒店

6.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会,根据《公司章
程》等相关规定和要求,由半数以上董事共同推举副董事长陈凯先生,主持本次
股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


7.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共77人,代表
2,135,172,490股,占公司股份总数的31.7942%。其中,中小股东及股东授权委
托代表共70人,代表127,676,972股,占公司股份总数的1.9012%。符合《公
司法》及《公司章程》的规定。



(1)参加现场会议的股东及股东授权委托代表共16人,代表2,076,483,880
股,占公司股份总数的30.9203%;

(2)通过网络投票的股东61人,代表58,688,610股,占公司股份总数的
0.8739%。


8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了
本次会议。


二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案:

(一)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:同意2,131,110,390股,占出席会议有表决权股份总数99.8098%;
弃权3,990,588股,占出席会议有表决权股份总数的0.1869%;反对71,512股,
占出席会议有表决权股份总数的0.0033%。此项议案为特别决议议案,表决结果
为通过。


其中,中小股东表决结果:

同意123,614,872股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.8185%;
弃权3,990,588股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.1255%;反对
71,512股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0560%。


(二)审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司独立董事制度>的
议案》

表决结果:同意2,121,041,259股,占出席会议有表决权股份总数99.3382%;
弃权8,505,551股,占出席会议有表决权股份总数的0.3984%;反对5,625,680
股,占出席会议有表决权股份总数的0.2635%。表决结果为通过。


其中,中小股东表决结果:

同意113,545,741股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.9320%;
弃权8,505,551股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.6618%;反对
5,625,680股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4062%。


(三)审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外担保管理办法>
的议案》

表决结果:同意2,121,022,239股,占出席会议有表决权股份总数99.3373%;
弃权8,505,551股,占出席会议有表决权股份总数的0.3984%;反对5,644,700


股,占出席会议有表决权股份总数的0.2644%。表决结果为通过。


其中,中小股东表决结果:

同意113,526,721股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.9171%;
弃权8,505,551股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.6618%;反对
5,644,700股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4211%。


(四)审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司对外投资管理制度>
的议案》

表决结果:同意2,121,042,159股,占出席会议有表决权股份总数99.3382%;
弃权8,505,551股,占出席会议有表决权股份总数的0.3984%;反对5,624,780
股,占出席会议有表决权股份总数的0.2634%。表决结果为通过。


其中,中小股东表决结果:

同意113,546,641股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.9327%;
弃权8,505,551股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.6618%;反对
5,624,780股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4055%。


(五)审议通过《关于修订<东方财富信息股份有限公司关联交易决策制度>
的议案》

表决结果:同意2,121,042,159股,占出席会议有表决权股份总数99.3382%;
弃权8,505,551股,占出席会议有表决权股份总数的0.3984%;反对5,624,780
股,占出席会议有表决权股份总数的0.2634%。表决结果为通过。


其中,中小股东表决结果:

同意113,546,641股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的88.9327%;
弃权8,505,551股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的6.6618%;反对
5,624,780股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4055%。


三、律师出具的法律意见

公司董事会聘请了国浩律师(上海)事务所林雅娜律师和沈一吟律师出席见
证了本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会
的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》


的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


四、备查文件

1.东方财富信息股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;

2.国浩律师(上海)事务所关于东方财富信息股份有限公司2019年第二次临
时股东大会的法律意见书;

3.深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年十月十日




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