嘉元科技:第三届监事会第十三次会议决议

时间:2019年10月09日 20:55:56 中财网
原标题:嘉元科技:关于第三届监事会第十三次会议决议的公告


证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2019-009

广东嘉元科技股份有限公司

关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。




一、监事会会议召开情况


广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2019年10月9日上午9
时以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于
2019年9月29日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席杨剑文先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议
的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和
规范性文件的有关规定。


二、监事会会议审议情况


与会监事审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部
投资结构的议案》。


(1)、议案内容:公司根据行业技术发展趋势和市场变化,对
“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目可行性研究
报告”、“企业技术中心升级技术改造项目可行性研究报告”进行了
重新修订,并对项目内部投资结构进行调整。


①、建设内容调整如下:

项目名称

原建设内容

拟调整后的建设内容

备注








5000吨/年新能源
力电池用高性能铜箔
技术改造项目

在符合环境保护、安
全生产的前提下,项
目新增建筑面积约
18000平方米的厂房
2栋,新制作溶铜造
液系统6套,新购铜
箔生箔机24台、铜箔
表面处理机3套、铜
箔单刀分切机9台等
机械设备;预计新增
产能5000吨/年。


在符合环境保护、安
全生产的前提下,项
目新增建筑面积约
18000平方米的厂房
2栋,新制作溶铜造
液系统7套(含1套
小试验系统),新购
铜箔生箔机25台、铜
箔表面处理机3套、
铜箔单刀分切机9台
等机械设备;预计新
增产能5000吨/年。










企业技术中心升级技
术改造项目

在符合环境保护、安
全生产的前提下,项
目新增建筑面积约
2000平方米的检测
试验楼2栋,其中面
积约1800平方米的
研发检测中心大楼1
栋、面积约200平方
米的小试实验楼1
栋。新增电子扫描显
微镜、原子吸收分光
光度计、高效液相/
气相色谱仪、薄膜测
厚仪、ICP-mass等离
子体质谱仪、ICP发
射光谱仪、试验压板
机、高低温万能材料

在符合环境保护及安
全的前提下,项目新
增建筑面积约8700
平方米,设置各功能
实验室、测试检测室、
多功能会议室、产品
展示区、办公区等区
域的研发检测综合大
楼1栋,新购置具有
能谱功能的电子扫描
显微镜、原子吸收分
光光度计、高效液相/
气相色谱仪、薄膜测
厚仪、ICP-mass等离
子体质谱仪、ICP发
射光谱仪、试验压板
机、高低温万能材料






试验机、电化学工作
站等一大批具有国际
先进水平的大型仪器
设备

试验机、电化学工作
站等一大批具有国内
领先水平的大型仪器
设备。




②、内部投资结构调整如下:

单位:万元

项目名称

投资类别

原计划用募
集资金投入
金额

现拟用募集
资金投入金


增减情况

备注

5000吨/年新
能源动力电
池用高性能
铜箔技术改
造项目

建筑工程费

3,001.5

4,181.10

1,179.6

投资测算数
据差异为四
舍五入测算
时造成的差
异。


设备购置和
安装费

29,352.4

28,173.65

-1,178.75

流动资金

4,892.51

4,891.66

-0.85

合计

37,246.41

37,246.41

--

企业技
术中心升级
技术改造项


建筑工程费

1,500.6

3,031.37

1,530.77

投资测算数
据差异为四
舍五入测算
时造成的差
异。


设备购置和
安装费

4,999.05

3,968.29

-1,030.77

流动资金

1,500.00

1,000.00

-500.00

合计

7,999.65

7,999.65

--



本次调整系部分募集资金投资建设项目内部投资结构的调整,不
影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改
变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的
影响。因此,本次调整不构成公司募集资金用途的变更。


综上,公司监事会认为本次公司调整部分募集资金投资建设项目
内部投资结构是公司根据行业技术发展趋势和市场变化,经重新评估
各类设备的技术需求、数量、价格以及厂房基建需求而提出的,符合


《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》以及《公司章程》、《广东嘉元科技股份有限
公司募集资金管理办法》等规定要求,满足公司实际发展需要,且不
影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项目和实施新项目;未改
变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对募投项目产能及目标的
影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情
形,我们同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构。


(2)、表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


三、具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部
投资结构的公告》(公告编号:2019-011)。


特此公告。




广东嘉元科技股份有限公司

监事会

2019年10月10日


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