中远海科:公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计

时间:2019年09月20日 20:46:14 中财网
原标题:中远海科:关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的公告


股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号:2019-033



中远海运科技股份有限公司

关于公司与宁夏交投科技发展有限公司

2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月
与宁夏交通投资集团有限公司(以下简称“宁夏交投集团”)共同投
资设立宁夏交投科技发展有限公司(以下简称“宁夏交科”),公司
持有宁夏交科49%的股权。因日常经营需要,公司与宁夏交科预计将发
生日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交
易程序和披露的相关规定,公司对2019年度公司与宁夏交科的日常关
联交易进行预计。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

因日常经营需要,公司与关联方宁夏交科发生技术服务及产品采
购等日常关联交易,公司预计2019年度与宁夏交科发生的日常关联交
易总金额约13,500.00万元。


2019年9月20日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通
过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易
预计的议案》,关联董事周群先生回避了表决。本议案尚需提交公司
2019年第二次临时股东大会审议通过。


(二)2019年度日常关联交易预计情况

因日常经营需要,公司预计2019年度与宁夏交科发生的日常关联


交易总金额约13,500.00万元。具体情况如下:

(单位:万元)

序号

交易类别

2019年预计发生额

1

采购商品、接受劳务

13,000.00

2

销售商品、提供劳务

500.00

3

合计

13,500.00









二、关联人介绍和关联关系

公司名称:宁夏交投科技发展有限公司

统一社会信用代码: 91640100MA773FRX51

类型:其他有限责任公司

法定代表人:李建国

注册资本:2000万

成立日期:2019年08月09日

住所:宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期
10号楼3层

经营范围: 交通工程、信息工程、通信工程、安防工程、网络工
程、智能产品制造、安全应急等领域的软硬件产品研发、销售、计算
机系统集成、安装、维修、运行及维护、工程设计及施工;建筑安装
工程;劳务分包;互联网网站设计及制作;供应链管理服务;工程和
技术研究;专业技术服务;工程技术与设计服务;科技推广与应用服
务;软件及信息化技术开发、建设与服务;大数据服务、互联网信息
服务(不含金融类);安防工程及数据服务;设计、制作、代理、发
布国内各类广告;企业管理咨询;形象策划服务;新设备、新材料、
新技术、新工艺研究开发及引进;自营技术产品的进出口业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东:宁夏交投集团持有51%股权,公司持有49%股权

关联关系:公司董事、高级管理人员同时担任宁夏交科的董事。



履约能力分析:宁夏交科为宁夏交投的控股子企业,自成立以来依
法存续,正常经营,具有良好的履约能力。


三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则,严格执
行市场价格,关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。


四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为日常关联交易,关联方交易价格依据市场条件公
平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业
务不因此类交易而对关联方形成依赖。


五、独立董事对该关联交易的事前确认情况和发表的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》等有关规定,基于客观公正的立场,独立董事对公司与宁夏
交科2019年度日常关联交易预计事项发表如下意见:

1、事前确认意见

本次交易事项基于业务发展和经营需要,有利于当前公司的发展
和股东利益,符合公司整体利益,不存在损害公司及投资者利益的情
形。我们同意公司按照关联交易决策程序,将《关于公司与宁夏交投
科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交第六届董
事会第十二次会议审议,关联董事需在董事会回避表决。


2、独立意见

我们认为,本议案符合公司实际,遵循了公平、公正、公开的原
则,符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监
会颁布的规范性文件的规定,交易定价公允合理,不存在损害公司及
其他股东合法利益的情形。关联董事对本议案的表决进行了回避,董


事会的表决程序、表决结果有效,符合相关法律、法规的规定,符合
公司业务发展的需要和全体股东的利益,同意《关于公司与宁夏交投
科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》。


六、保荐机构对该关联交易的核查意见

国融证券通过查看公司董事会决议、独立董事意见,了解关联方
基本情况等,对公司前述关联交易事项进行了核查。


经核查,国融证券认为:前述日常关联交易事项均系公司正常的
生产经营活动,未对公司的独立性构成影响,未对公司财务状况和经
营成果产生不利影响;该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,
定价公允,未损害股东利益。公司前述日常关联交易事项已经公司董
事会审议批准,关联董事回避表决,公司独立董事认可并发表独立意
见,履行了必要的审批程序,后续将提交公司股东大会审议。


国融证券对中远海科与宁夏交科2019年度日常关联交易预计的事
项无异议。


七、备查文件

1、《第六届董事会第十二次会议决议》及签署页;

2、独立董事关于与宁夏交投科技发展有限公司2019年度日常关
联交易预计事项的事前确认意见;

3、独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见;

4、国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司与宁夏
交投科技发展有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。


特此公告。


中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十一日


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