[董事会]科陆电子:第七届董事会第六次(临时)会议决议的公告

时间:2019年06月12日 21:16:00 中财网


证券代码:002121 证券简称:科陆电子 公告编号:2019088




深圳市科陆电子科技股份有限公司




届董事会第

次(临时)会议决议的公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。





深圳
科陆电子科技股份有限公司(以下简称

公司


)第

届董事会第

次(临
时)会议通知已于
201
9

6

6
日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事,会议

201
9

6

12

在公司行政会议室以现场
结合
通讯
表决方式召开。本次会议应

加表决
的董事
9
名,实际参加表决的董事
9


其中独立董事丁海芳女士以通讯表决
方式参加会议


公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长饶陆华先生

持。

本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



与会董事经过讨论,审议通过了以下议案:


一、
审议通过了

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案




具体详见刊登在
201
9

6

13
日《证券时报》、《中国证券报》
、《证券日报》

《上海证券报》
及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn

上的《
关于终止部分
募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的
公告
》(公告编号:
201
9
0
89
)。



表决结果:同意
9
票,反对
0
票,弃

0
票。



本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。




审议通过了《
关于召开公司
2019
年第四次临时股东大会的议案





根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会
拟定于2019年6月28日(星期五)在公司行政会议室召开公司2019年第四次临时股东


大会。


《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2019090)全
文详见2019年6月13日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


表决结果:同意
9
票,反对
0
票,弃

0
票。



特此公告。






深圳市科陆电子科技股份有限公司


董事会


二〇一




十二




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