[董事会]华通热力:第二届董事会第十一次会议决议公告

时间:2019年03月15日 11:55:52 中财网


证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2019-017号



北京华远意通热力科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

1、北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第十一次会议通知已于2019年3月8日以电子邮件等形式送达各位董事,董
事会会议通知中包括会议的相关材料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。


2、会议于2019年3月14日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会
议室召开。


3、本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人。


4、会议由董事长赵一波先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议。


5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法。


二、董事会会议审议情况

1、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股
权的议案》;

为进一步优化资源配置、提高资产整体质量,公司与北京太力信元数码科技
有限公司(以下简称“太力信元”)签订了《股权转让协议》,公司拟将持有控
股子公司中能兴科(北京)节能科技股份有限公司(以下简称“中能兴科”)
36.6972%的股权转让给太力信元。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司(以
下简称“国融兴华”)对中能兴科股东全部权益进行评估并出具的《资产评估报
告》(国融兴华评报字(2019)第020011号),并经交易各方协商,确定中能兴
科100% 股权的整体交易作价为 2997.50万元,本次交易价格为1.10元/股,交
易对价为1,100万元。



公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


2、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议
案》;

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,经董事会提名委
员会提名,董事会拟选举徐福云女士为公司第二届董事会独立董事候选人,同时
提名徐福云女士担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
职务,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。


公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


该议案尚需提交公司股东大会审议。


3、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提高闲置自有资金
现金管理额度的议案》;

为进一步提高自有资金使用效率, 在确保公司日常运营和资金安全的前提
下,公司拟将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至5亿元人民币,购买低
风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。


公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


该议案尚需提交公司股东大会审议。


4、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于组织结构调整的议
案》;

为适应公司发展的需要,进一步优化资源配置,提高公司运营效率和优化管
理流程,公司拟对内部组织结构、部门职责进行调整,同意将“运行管理中心”

并入“技术管理中心”,成立“客户服务中心”。


5、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次
临时股东大会的议案》。


公司董事会同意将第二届董事会第十一次会议第2、3项审议事项提交公司
2019年第二次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通
知。



三、备查文件

第二届董事会第十一次会议决议。




特此公告。




北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

2019年3月15日


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