[监事会]达安股份:第三届监事会第一次会议决议公告

时间:2018年11月09日 18:35:38 中财网


证券代码:300635 证券简称:达安股份 公告编号:2018-100

达安股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

达安股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于
2018年11月5日以电话及电子邮件方式向全体监事发出,并于2018年11月9
日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事3名,实际出席监
事3名,会议由全体监事推选监事甘露先生主持。


本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。


二、 监事会会议审议情况


经出席会议的监事审议并表决,通过以下决议:

1、 审议通过《关于选举甘露为公司第三届监事会主席的议案》


同意选举甘露先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之
日起至第三届监事会任期届满之日止。甘露先生简历见附件。


表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。


三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。




达安股份有限公司监事会

2018年11月9日


附件(简历):

甘露,男,1968年出生,本科学历,高级工程师,中国国籍,无境外永久
居留权。1987年至1999年在解放军装备部工作,历任技术员、助理工程师、工
程师;1999年至2002年任职于中人集团中人管线有限公司,担任总经理助理;
2002年起任职于公司,历任董事、总监理工程师、副总经理,第二届监事会主
席。


截至本公告日,甘露先生持有公司股份7,700,800股,占公司总股本的5.68%。

与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情况,亦不是失信被执行人,其任职资格符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。



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