[董事会]中储股份:八届四次董事会决议公告

时间:2018年11月09日 18:32:11 中财网


证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-081号
中储发展股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司八届四次董事会会议通知于2018年11月5日以电子文件
方式发出,会议于2018年11月9日以通讯表决的方式召开,会议应参加表决董事11
名,实际参加表决董事11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。会议经表决一致通过如下决议:
一、审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的议
案》
同意中储南京智慧物流科技有限公司(本公司持股42%)投资2亿元人民币设立全
资子公司-中储富力特有限公司(暂定名)。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于中储南京智慧物流科技有限公司
投资设立全资子公司的公告》(临2018-082号)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度
提供担保的议案》
同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央
门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保,总额不超过4.3亿元人民币(其中:
银行承兑汇票敞口额度2.8亿元、流动资金贷款额度1.5亿元),期限一年。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在建设
银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2018-083号)。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。



三、审议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》
同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度,同意本公司(含下属各级子公司)
向中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)采购商品,总价款预计不超过10,000
万元。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于增加2018年度其他日常关联交易
预计额度的公告》(临2018-084 号)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。


以上第二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2018年11月10日


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