[关联交易]中储股份:关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的公告

时间:2018年11月09日 18:32:00 中财网


证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-084号
中储发展股份有限公司
关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
.是否需要提交股东大会审议:是
.此日常关联交易对上市公司独立性无影响
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
2018年11月9日,公司八届四次董事会审议通过了《关于增加2018年度其他日
常关联交易预计额度的议案》,表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票。

本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事高冠江、刘文湖、董中浪、马一德对本次增加2018年度其他日常关
联交易预计额度事宜事前认可,并发表独立意见如下:
我们同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度,同意中储股份(含下属各级
子公司) 向中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)采购商品,总价款预计不超
过10,000万元,按照市场价格确定,后续以具体业务合同形式予以分别约定。我们认
为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储股份(含下属各级子公司)
及中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)各自的资源优势,“做强做大”中储
股份业务具有重要意义,其关联交易定价合理,符合公司股东的长远战略利益,对非
关联股东是公平合理的,公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。

董事会审计与风险管理委员会对该关联交易的书面审核意见如下:


经过认真审核,我们认为本次增加其他日常关联交易预计额度对于充分利用中储
股份(含下属各级子公司)及中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)各自的资
源优势,“做强做大”公司业务具有重要意义,其关联交易定价合理,符合公司股东的
长远战略利益,对非关联股东是公平合理的,不存在损害公司及其他股东合法权益的
情形。

(二)本次增加的日常关联交易预计金额和类别
公司于2018年7月19日召开七届四十二次董事会,审议通过了《关于受让中国
诚通商品贸易有限公司98.58%股权及相关债权的议案》,同意公司受让中国诚通金属集
团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司(以下简称“诚通商贸”)98.58%股权。

本次收购完成后,诚通商贸已纳入公司合并报表范围。鉴于诚通商贸(含下属各级子
公司)因业务需要向中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)采购商品,经研究,
公司决定增加2018年度其他日常关联交易预计额度,具体如下:
单位:万元

关联交易
类别

关联人

2018年
度预计
金额

本次增
加预计
额度

增加后总
预计额度

本年年初至
披露日与关
联人累计已
发生的交易
金额

本次增加额度原因

向关联人
采购商品

中国纸业投
资有限公司
(含下属各
级子公司)

0

10000

10000

3100.32

本年三季度收购中
国诚通商品贸易有
限公司98.58%股权,
诚通商贸由于业务
需要,向中国纸业采
购商品



除上述新增额度外,其他2018年度日常关联交易预计金额不变。

二、新增额度涉及的关联方情况
中国纸业投资有限公司为公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司下属子公
司,基本情况如下:
1、名称:中国纸业投资有限公司
2、住所:北京市西城区南礼士路丙3号楼710
3、法定代表人:黄欣
4、注册资本:503300万元人民币


5、类型:有限责任公司(法人独资)
6、经营范围:林浆纸生产、开发及利用;重要工业品生产资料的投资开发;金属
材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料(危险化学品除外)及其制品、服装、纸张、
橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售;进出口贸易;与物资开发有关的
技术咨询、技术服务;煤炭、焦炭批发、零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
7、成立日期:1988年09月16日
8、中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)经营情况正常,具有履行协议的
能力。

三、关联交易主要内容和定价政策
(一)本次增加年度预计额度涉及的关联交易内容
本公司(含下属各级子公司) 向中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)采购
商品。

(二)定价政策
按照市场价格确定,后续以具体业务合同形式予以分别约定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次增加其他日常关联交易预计额度是为了充分发挥本公司(含下属各级子公司)
及中国纸业投资有限公司(含下属各级子公司)各自的资源优势,做强做大公司业务,
不断增强公司的盈利能力。

上述新增日常关联交易对公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2018年11月10日


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