[董事会]西安饮食:第八届董事会第八次临时会议决议公告

时间:2018年11月09日 18:31:48 中财网


证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2018—030



西安饮食股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。




一、会议通知发出的时间和方式

西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次临
时会议通知于二〇一八年十一月二日以电话、电子邮件、书面送达方式通
知各位董事。


二、会议召开和出席情况

公司第八届董事会第八次临时会议于二〇一八年十一月九日在公司
六楼会议室召开,应到董事8名,实到董事8名。公司监事列席了会议。

会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长胡昌民先生主持。


三、议案的审议情况

1、审议通过了《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使用权的议案》。


西安饭庄东大街总店拆除重建项目(以下简称“重建项目”)为公司
2013年度非公开发行股票的募集资金投资项目。由于西安饭庄东大街总店
占用的4,672.35㎡(折合7.009亩)的土地使用权类型为租赁的商业用
地,按照国土法的有关规定,租赁土地不得进行改建、扩建和新建,如取
得该地块须经过“招拍挂”受让土地。因而,为加快该重建项目的进程,
公司拟使用自有资金约22,000万元人民币(最终价格以招拍挂确定的价格
为准)的价格,通过招拍挂方式竞买该宗土地。


本次交易的交易对方为西安市国土资源局。该事项不构成公司的关联
交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次参与竞拍土地使用权在公司董事会的批准权限内,无需提交公司股东
大会审议批准。同时,公司董事会同意授权公司管理层全权办理与本次购


买土地使用权有关的全部事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于拟竞买西安饭庄东大街总店土地使
用权的公告》。


表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。


2、审议通过了《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工
作的议案》。


具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊
登的《关于公司所属职工家属区“三供一业”分离移交工作的公告》。


表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。


四、备查文件

公司第八届董事会第八次临时会议决议

特此公告





西安饮食股份有限公司董事会

二〇一八年十一月九日


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