[监事会]飞荣达:第四届监事会第一次会议决议公告

时间:2018年11月09日 18:31:14 中财网


证券代码:300602 证券简称:飞荣达 公告编号:2018-097

深圳市飞荣达科技股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“飞荣达”)第四届
监事会第一次会议于2018年11月9日在公司2018年第五次临时股东大会选举
产生第四届监事会成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以电话、口
头等方式向全体监事送达,并于2018年11月9日在深圳市光明新区光明高新区
南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦1号楼8F会议室以现场方式召开。


2、本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由全体监事一致推举
王美发先生主持,董事会秘书列席了本次会议。


3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规
定,合法有效。


二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举王美发先生为公司第四届监事会主席,任期为三年,自本次监事会
审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。(王美发先生简历详见附件)

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。


2、审议并通过《关于注销分公司的议案》。


根据公司经营发展需要和分公司的实际情况,为优化资源配置、降低管理成
本,提高管理效率和运作效率,拟注销沙井分公司。董事会同意授权公司经营层
负责办理沙井分公司注销的相关工作事宜(包括但不限于税务、工商注销及相关
证照注销工作等),授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。



本次注销分公司,不会对公司整体业务发展产生影响,不会导致公司合并财
务报表范围发生变化,亦不会对公司合并财务报表主要数据产生影响

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。


三、备查文件

1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;

2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》;

3、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。




深圳市飞荣达科技股份有限公司 监事会

2018年11月9日



附件:监事会主席简历

王美发,男,1969年12月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,华
东交通大学机械设备与制造专业本科,香港浸会大学MBA硕士。曾任江西气体压
缩机有限公司研发部研发工程师、新玛德电子工程部机械工程师、艾默生电子中
国设计中心结构工程师、莱尔德电子材料(深圳)有限公司研发部部门经理。2010
年加入深圳市飞荣达科技股份有限公司,现任公司市场支持部副总经理。


截至本公告披露之日,王美发先生直接持有公司股份170,000股,占公司总
股本0.08%,均为股权激励限制性股票;通过深圳市飞驰投资管理有限公司间接
持有公司股份199,998股。王美发先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人。





  中财网
各版头条
pop up description layer