[股东会]吉药控股:2018年第四次临时股东大会决议公告

时间:2018年10月12日 18:07:46 中财网


证券代码:300108 证券简称:吉药控股 公告编号:2018-101



吉药控股集团股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。






特别提示:

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。


一、会议召开和出席情况

1、召集人:公司董事会

2、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间:

现场会议时间为:2018年10月12日

网络投票时间为:2018年10月11日-2018年10月12日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月12
日上午9:30到11:30,下午13:00到15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2018年10月11日下午15:00至2018年10月12日下午15:00的
任意时间。


4、股权登记日:2018年10月9日

5、现场会议召开地点:梅河口市环城北路6号吉药控股集团股份有限公司四
楼会议室

6、现场会议主持人:董事长孙军先生


7、出席会议情况:

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共5人,
共计持有公司有表决权股份255,376,372股,占公司股份总数的38.3440%。


(1)根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计3人,共计持有公司有表决权股份255,185,772
股,占公司股份总数的38.3153%。


(2)根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投票
的股东共计2人,共计持有公司有表决权股份190,600股,占公司股份总数的0.0286%。


公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东(或
股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)2人,代
表公司有表决权股份数190,600股,占公司股份总数的0.0286%。


除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出
席了会议,部分高级管理人员列席了会议。


二、议案审议情况

经合并网络投票及现场表决结果,本次股东大会审议通过了《关于全资子公司申
请综合授信及公司为其提供担保的议案》,表决结果具体如下:

《关于全资子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案》

表决情况:同意255,376,372股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%;弃权0
股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.00%。


其中,中小投资者投票情况为:同意190,600股,占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.00%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。


表决结果:通过

三、律师出具法律意见


1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:谢发友、任浩

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、备查文件

1、吉药控股集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所出具的《关于吉药控股集团股份有限公司2018年第
四次临时股东大会的法律意见》。






特此公告!



吉药控股集团股份有限公司

二〇一八年十月十二日




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