[董事会]爱尔眼科:第四届董事会第三十五次会议决议公告

时间：2018年10月12日 18:07:25 中财网

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2018-072



爱尔眼科医院集团股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。




爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开，会议通知于2018年10月10
日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审
议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于爱尔眼科国际（香港）有限公司申请贷款的议案》

为满足全资子公司发展的需求，公司董事会同意全资子公司香港爱尔向金融
机构申请贷款不超过2亿港币。


公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。


此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。




二、审议通过了《关于为爱尔眼科国际（香港）有限公司提供担保的议案》

公司董事会同意为全资子公司香港爱尔向金融机构申请不超过2亿港币的贷
款提供保证担保，担保期限不超过五年。


公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。


具体内容详见公司于2018年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于对外担保的公告》。


此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。


此项议案尚需提交股东大会审议。




特此公告。









爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

2018年10月12日