[董事会]爱尔眼科:第四届董事会第三十五次会议决议公告
证券代码:300015 股票简称:爱尔眼科 公告编号:2018-072 爱尔眼科医院集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十 五次会议于2018年10月12日以通讯表决的方式召开,会议通知于2018年10月10 日以邮件方式送达。会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长陈邦主持,与会董事认真审 议,形成如下决议: 一、审议通过了《关于爱尔眼科国际(香港)有限公司申请贷款的议案》 为满足全资子公司发展的需求,公司董事会同意全资子公司香港爱尔向金融 机构申请贷款不超过2亿港币。 公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。 此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于为爱尔眼科国际(香港)有限公司提供担保的议案》 公司董事会同意为全资子公司香港爱尔向金融机构申请不超过2亿港币的贷 款提供保证担保,担保期限不超过五年。 公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司于2018年10月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上刊登的《关于对外担保的公告》。 此项议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 2018年10月12日 中财网
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