[监事会]新劲刚:第三届监事会第一次会议决议公告

时间:2018年07月12日 21:33:14 中财网


证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2018-066



广东新劲刚新材料科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月
12日召开2018年第二次临时股东大会,选举产生了第三届监事会非职工代表监
事。股东大会结束后,经全体监事同意,新产生的监事会于当日下午5:00在公
司总经办会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第三届监事会第一次会议。会
议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公
司法》及《公司章程》的规定。


会议由监事会主席刘平安先生主持召开,全体与会监事经认真审议和表决,
形成以下决议:

1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

经审议,同意选举刘平安先生为公司第三届监事会主席,任期三年,自本
次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。


二、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。





特此公告。




广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会

2018年7月13日


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