[董事会]新劲刚:第三届董事会第一次会议决议公告

时间:2018年07月12日 21:33:12 中财网


证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2018-065



广东新劲刚新材料科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

广东新劲刚新材料科技股份有限公司(下称“公司”)于2018年7月12
日下午14:00点召开了公司2018年第二次临时股东大会。股东大会结束后,经
全体董事同意,新产生的董事会于当日下午16:30在公司董事会会议室以现场和
通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9名(其中独
立董事3名),实到董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召
集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


会议由董事长王刚先生主持召开,全体与会董事经认真审议,以现场及通讯
相结合的表决方式,形成以下决议:

1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

同意选举王刚为公司第三届董事会董事长兼法定代表人,任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

同意选举刘湘云、吴明娒、彭波为公司第三届董事会审计委员会委员,经审
计委员会委员选举刘湘云为主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


3、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

同意选举吴明娒、刘湘云、LEELAWRENNCE(李磊)为公司第三届董事会薪酬
与考核委员会委员,经薪酬与考核委员会委员选举吴明娒为主任委员,任期自董


事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


4、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》

同意选举王刚、吴明娒、匡同春为公司第三届董事会战略委员会委员,经战
略委员会委员选举王刚为主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


5、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

同意选举匡同春、吴明娒、董学友为公司第三届董事会提名委员会委员,经
提名委员会委员选举匡同春为主任委员,任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王刚为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

(1) 聘任董学友为公司副总经理


经董事会审议,同意聘任董学友为公司副总经理,任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


(2) 聘任王振明为公司副总经理


经董事会审议,同意聘任王振明为公司副总经理,任期自董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任罗海燕为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董
事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。



9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任张俊臣为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


10、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

同意聘任张雪仪为公司内部审计机构负责人,任期自董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。


议案表决情况:本议案有效表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票。


独立董事对上述董事长、高级管理人员聘请的议案发表了独立意见,具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。


二、备查文件

1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




特此公告。










广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会

2018年7月13日




  中财网
各版头条
pop up description layer