[董事会]新劲刚:第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2018-065 广东新劲刚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚新材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2018年7月12 日下午14:00点召开了公司2018年第二次临时股东大会。股东大会结束后，经 全体董事同意，新产生的董事会于当日下午16:30在公司董事会会议室以现场和 通讯相结合的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9名（其中独 立董事3名），实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯 相结合的表决方式，形成以下决议： 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 同意选举王刚为公司第三届董事会董事长兼法定代表人，任期自董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 同意选举刘湘云、吴明娒、彭波为公司第三届董事会审计委员会委员，经审 计委员会委员选举刘湘云为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意选举吴明娒、刘湘云、LEELAWRENNCE（李磊)为公司第三届董事会薪酬 与考核委员会委员，经薪酬与考核委员会委员选举吴明娒为主任委员，任期自董 事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 同意选举王刚、吴明娒、匡同春为公司第三届董事会战略委员会委员，经战 略委员会委员选举王刚为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事 会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 同意选举匡同春、吴明娒、董学友为公司第三届董事会提名委员会委员，经 提名委员会委员选举匡同春为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王刚为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 (1) 聘任董学友为公司副总经理 经董事会审议，同意聘任董学友为公司副总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 (2) 聘任王振明为公司副总经理 经董事会审议，同意聘任王振明为公司副总经理，任期自董事会审议通过之 日起至第三届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 同意聘任罗海燕为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董 事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任张俊臣为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任张雪仪为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。 独立董事对上述董事长、高级管理人员聘请的议案发表了独立意见，具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、备查文件 1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2018年7月13日 中财网
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