[监事会]金发拉比:第三届监事会第十四次会议决议公告

时间:2018年07月12日 21:33:07 中财网


证券代码:002762 证券简称:金发拉比 公告编号:2018-033号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次
会议于2018年7月12日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2018年
7月9日通过电话、书面等形式发出。会议由监事会主席王国海先生主持,应出席监
事3名,实际出席监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

1、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。


表决结果:赞成3票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。


经审议,监事会认为:公司使用不超过15,000.00万元的闲置自有资金、不超过
15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行保本型理财产品等固定
收益类产品,有利于提高公司资金的使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利
益的情形,不影响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存
在变相改变募集资金用途的情形,符合相关法律法规的要求,一致同意上述议案。


2、审议通过了《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》。


表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,获全体监事一致通过。


经审议,监事会认为:公司此次变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容
有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略的需要,符合全体股东的利益,符
合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等相关法规、规范性
文件的规定,不存在损害公司和股东利益的情况。因此,一致同意此次《关于变更部
分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》。


本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。


特此公告




备查文件:

《公司第三届监事会第十四次会议决议》





金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会

2018年7月13日


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