[董事会]山鼎设计:独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

时间:2018年06月14日 21:31:36 中财网


山鼎设计股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见



山鼎设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月14日召开第二
届董事会第三十六次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,我们作为公司的独立董事,在认真阅读了第二届董事会第三十六次会议
的相关会议资料,并经讨论后对如下事项发表独立意见如下:

一、关于回购公司部分社会公众股份的独立意见

1、公司回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《中国证券监督管理委员会关
于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公
司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律、法规的规定,董事会会议的召集、
出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。


2、目前,公司行业地位稳定,公司经营状况良好,公司本次回购股份的实
施,有利于增强公司股票长期的投资价值,维护股东利益,提高股东回报,推动
公司股票价值的合理回归。 因此,我们认为公司本次回购股份具有必要性。


3、公司拟用于本次回购的资金总额不超过2,000万元人民币,资金来源为
自有资金,回购价格为市场价格,公允合理,本次回购不会对公司的经营、财务
和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,回购方案可行。


4、本次回购以集中竞价方式实施,不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。


综上所述,我们认为公司本次回购股份合法合规,有利于公司市场形象的维
护,提升公司价值,增强投资者对公司的信心,保护广大股东利益,推进公司长
远发展,同时具备可行性,符合公司和全体股东的利益,因此,我们同意该回购


议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。






(此页以下无正文)


(此页无正文,为山鼎设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次
会议相关事项的独立意见的签字页)





独立董事(签名):



刘文典(签名):



朱波(签名):



辛彤(签名):





2018年 6 月 14 日


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