[董事会]力生制药:第六届董事会第二次会议决议公告

时间:2018年01月14日 16:32:10 中财网


证券代码:002393 证券简称:力生制药 公告编号:2018-002

天津力生制药股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告



本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。








天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年01月05日以书面方
式发出召开第六届董事会第二次会议的通知,会议于2018年01月12日以通讯表决方式召
开。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议以投票表决方式通过如下议案:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于中央药业投资
设立全资子公司并投资建设原料药基地项目的议案》;

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018
年第一次临时股东大会审议。


公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买理财产品的议案》;

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018
年第一次临时股东大会审议。


公司独立董事和保荐机构对该议案发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司及全资子
公司中央药业使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案须提交公司2018
年第一次临时股东大会审议。


公司独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司第六届董
事会聘任副总经理的议案》;


本次会议同意聘任程洪家先生担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第六
届董事会届满。


公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


程洪家先生简历详见附件。


五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2018年第
一次临时股东大会的议案》;

依据公司《章程》的规定,公司定于2018年1月30日下午3:00,在本公司会议室召开2018
年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。




特此公告。




天津力生制药股份有限公司

董事会

2018年01月15日





附件:



程洪家先生简历:1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,副主任药师,硕
士学位,曾任天津力生制药股份有限公司市场部临床代表、区域经理、销售部部长。现任
天津力生制药股份有限公司营销中心总监。其本人未持有本公司股份;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百
分之五以上股份的股东不存在关联关系;经本公司在最高人民法院网查询,其不属于“失
信被执行人”。







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