沪市公告摘要(2017年11月14日)

时间:2017年11月14日 07:00:30 中财网
◆1、(603997)继峰股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
  宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。

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◆2、(603959)百利科技:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
  湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2017年11月29日15点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于调整为客户融资租赁提供担保额度的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

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◆3、(603959)百利科技:第二届董事会第四十二次会议决议公告
  湖南百利工程科技股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于2017年11月12日召开,会议审议通过《关于调整为客户融资租赁提供担保额度的议案》、《关于召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。

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◆4、(603933)睿能科技:2017年第五次临时股东大会决议公告
  福建睿能科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于变更分销业务募投项目实施主体和实施地点的议案》。

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◆5、(603919)金徽酒:2017年第一次临时股东大会决议公告
  金徽酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于金徽酒股份有限公司补选第二届董事会董事的议案、关于全资子公司金徽酒陇南销售有限公司与关联方签订工程施工合同暨偶发性关联交易的议案。

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◆6、(603882)金域医学:第一届董事会第二十次会议决议公告
  广州金域医学检验集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《广州金域医学检验集团股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金》的议案、《关于对全资子公司金域检验(香港)有限公司增资》的议案。

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◆7、(603882)金域医学:2017年第三次临时股东大会决议公告
  广州金域医学检验集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案。

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◆8、(603878)武进不锈:第二届董事会第十七次会议决议公告
  江苏武进不锈股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于部分募投项目结项的议案》。

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◆9、(603757)大元泵业:2017年第二次临时股东大会决议公告
  浙江大元泵业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过“关于增加公司营业范围、变更公司章程并办理工商变更登记的议案”、关于调整独立董事津贴的议案、关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案等事项。

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◆10、(603612)索通发展:2017年第一次临时股东大会决议公告
  索通发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于修订<索通发展股份有限公司章程>的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于<索通发展股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。

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◆11、(603608)天创时尚:2017年第三次临时股东大会决议公告
  广州天创时尚鞋业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>》的议案。

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◆12、(603595)东尼电子:2017年第二次临时股东大会决议公告
  浙江东尼电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案、关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的议案等事项。

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◆13、(603559)中通国脉:第三届董事会第二十七次决议公告
  中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于补充确认金元证券股份有限公司不再担任本次重组独立财务顾问的议案》。

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◆14、(603508)思维列控:2017年第四次临时股东大会决议公告
  河南思维自动化设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》、《关于变更公司外部审计机构的议案》。

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◆15、(603366)日出东方:2017年第三次临时股东大会决议公告
  日出东方太阳能股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于控股股东向公司提供财务资助的议案、“关于公司募投项目结题后,使用部分节余募集资金和超募资金归还银行贷款的议案”、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。

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◆16、(603300)华铁科技:2017年第一次临时股东大会决议公告
  浙江华铁建筑安全科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

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◆17、(603228)景旺电子:2017年第四次临时股东大会决议公告
  深圳市景旺电子股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

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◆18、(603127)昭衍新药:2017年第一次临时股东大会决议公告
  北京昭衍新药研究中心股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案。

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◆19、(603069)海汽集团:2017年第二次临时股东大会决议公告
  海南海汽运输集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于增补公司董事候选人的议案。

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◆20、(603029)天鹅股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
  山东天鹅棉业机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于公司第五届董事会独立董事薪酬的议案、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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◆21、(601989)中国重工:2017年第五次临时股东大会决议公告
  中国船舶重工股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于签署附生效条件的《股权收购协议》的议案等事项。

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◆22、(601919)中远海控:第五届董事会第六次会议决议公告
  中远海运控股股份有限公司第五届董事会第六次会议于2017年11月13日召开,会议审议并批准了关于增加中远海运集装箱运输有限公司注册资本金之议案、关于参股子公司中远财务有限责任公司进行吸收合并之议案、关于签署合并后财务公司股东协议之议案。

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◆23、(601866)中远海发:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
  中远海运发展股份有限公司董事会决定于2017年12月28日13点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于控股子公司中海集团财务有限责任公司进行吸收合并的议案、关于签署合并后财务公司股东协议的议案、关于选举陆建忠先生为第五届董事会独立非执行董事的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月28日9:15-15:00。

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◆24、(601866)中远海发:第五届董事会第三十五次会议决议公告
  中远海运发展股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于控股子公司中海集团财务有限责任公司进行吸收合并的议案》、《关于签署合并后财务公司股东协议的议案》、《关于推选公司独立董事的议案》等事项。

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◆25、(601798)蓝科高新:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会决定于2017年12月6日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案、关于董事会换届选举(非独立董事)的议案、关于董事会换届选举(独立董事)的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年12月6日9:15-15:00。

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◆26、(601798)蓝科高新:关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
  甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年11月11日召开,会议审议通过《关于推荐蓝科高新第四届董事会候选人的议案》、《关于召开蓝科高新2017年第一次临时股东大会的议案》。

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◆27、(601717)郑煤机:2017年第二次临时股东大会决议公告
  郑州煤矿机械集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于签署附条件生效的《郑州煤矿机械集团股份有限公司与池州中安招商股权投资合伙企业(有限合伙)关于郑州圣吉机电设备有限公司之共同投资协议》的议案、关于公司对郑州圣吉机电设备有限公司增资的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构(境内报告)的议案等事项。

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◆28、(601666)平煤股份:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
  平顶山天安煤业股份有限公司董事会决定于2017年11月29日10点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于注册发行超短期融资券的议案、关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案、关于修订综合服务协议的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

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◆29、(601666)平煤股份:第七届董事会第二十二次会议决议公告
  平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年11月12日召开,会议审议通过关于公司向招商银行股份有限公司申请办理综合授信业务的议案、关于下属子公司平顶山天安煤业天宏选煤有限公司实施股权收购的议案、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案等事项。

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◆30、(601636)旗滨集团:第三届董事会第二十三次会议决议公告
  株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予2017年激励计划预留部分限制性股票的议案》。

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◆31、(601619)嘉泽新能:关于重大资产重组停牌公告
  经宁夏嘉泽新能源股份有限公司与有关各方论证,认为有关事项构成了重大资产重组。经公司董事会向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月14日上午开市起继续停牌,预计停牌时间自2017年10月31日起不超过30日。

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◆32、(601388)怡球资源:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会决定于2017年11月29日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于使用闲置资金购买理财产品的议案、关于修改公司章程的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

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◆33、(601388)怡球资源:第三届董事会第十三次会议决议公告
  怡球金属资源再生(中国)股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。

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◆34、(601377)兴业证券:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
  兴业证券股份有限公司董事会决定于2017年11月29日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司新一届董事会董事的议案》、《关于选举公司新一届监事会股东监事的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

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◆35、(601377)兴业证券:第四届董事会第二十九次会议决议公告
  兴业证券股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于增加公司2017年第一次临时股东大会提案的议案》。

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◆36、(601369)陕鼓动力:2017年第二次临时股东大会决议公告
  西安陕鼓动力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于公司A股募集资金投资项目未完成部分终止实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司<商标使用许可合同>续期的关联交易的议案》。

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◆37、(601127)小康股份:第三届董事会第八次会议决议公告
  重庆小康工业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

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◆38、(601012)隆基股份:第三届董事会2017年第十七次会议决议公告
  隆基绿能科技股份有限公司第三届董事会2017年第十七次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于向子公司增资的议案》。

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◆39、(600970)中材国际:2017年第三次临时股东大会决议公告
  中国中材国际工程股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》等事项。

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◆40、(600926)杭州银行:2017年第二次临时股东大会决议公告
  杭州银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于修订《杭州银行股份有限公司章程》的议案、关于拟发行双创专项金融债券及在额度内特别授权的议案、关于增补赵鹰先生为杭州银行股份有限公司第六届董事会董事的议案。

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◆41、(600890)中房股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
  中房置业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于制定未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2017年审计服务及审计费用的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供2017年内部控制审计服务及审计费用的议案。

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◆42、(600829)人民同泰:第八届董事会第十四次会议决议公告
  哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

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◆43、(600829)人民同泰:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
  哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会决定于2017年11月29日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于提名增补第八届董事会董事候选人的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

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◆44、(600804)鹏博士:第十届董事会第三十四次会议决议公告
  鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于Dr.Peng Holding Canada, Inc.收购Urban Networks Inc.100%股权的议案》、《关于Dr.Peng Holding Hong Kong Limited收购PLD Holdings Limited 93%股权的议案》。

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◆45、(600736)苏州高新:2017年第六次临时股东大会决议公告
  苏州新区高新技术产业股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

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◆46、(600710)ST常林:2017年第三次临时股东大会决议公告
  苏美达股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案。

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◆47、(600702)沱牌舍得:2017年第四次临时股东大会决议公告
  四川沱牌舍得酒业股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。

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◆48、(600691)阳煤化工:2017年第三次临时股东大会决议公告
  阳煤化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议经审议:除阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司综合授信额度的议案、关于调整公司2017年度预计关联交易发生情况的议案未获通过外,其余议案均获通过。

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◆49、(600595)中孚实业:关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知
  河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2017年11月29日15点00分召开2017年第十一次临时股东大会,审议关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的不超过5亿元融资额度提供担保的议案、关于公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信额度的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

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◆50、(600595)中孚实业:第八届董事会第三十七次会议决议公告
  河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于公司拟在光大兴陇信托有限责任公司申请2亿元授信额度的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的不超过5亿元融资额度提供担保的议案》、《关于召开公司2017年第十一次临时股东大会的议案》。

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◆51、(600572)康恩贝:2017年第一次临时股东大会决议公告
  浙江康恩贝制药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于延长公司2015年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。

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◆52、(600515)海航基础:关于召开2017年第六次临时股东大会的通知
  海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会决定于2017年11月29日14点30分召开2017年第六次临时股东大会,审议关于调整公司高级管理人员称谓并相应修订《公司章程》的议案、关于收购泰昇房地产(沈阳)有限公司股权暨关联交易的议案、关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)提供担保的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

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◆53、(600515)海航基础:第八届董事会第十三次会议决议公告
  海南海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于收购泰昇房地产(沈阳)有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于孙公司海南海航地产营销管理有限公司出售股权暨关联交易的议案》、《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司(CARJ)提供担保的议案》等事项。

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◆54、(600486)扬农化工:第六届董事会第十一次会议决议公告
  江苏扬农化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议于二〇一七年十一月十日召开,会议审议通过《关于增加与控股股东及其关联方2017年度日常关联交易预计金额的议案》。

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◆55、(600477)杭萧钢构:第六届董事会第五十六次会议决议公告
  杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第五十六次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<杭萧钢构股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》等事项。

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◆56、(600477)杭萧钢构:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
  杭萧钢构股份有限公司董事会决定于2017年11月30日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于《杭萧钢构股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案、关于对外投资设立控股子公司的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月30日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆57、(600461)洪城水业:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
  江西洪城水业股份有限公司董事会决定于2017年11月29日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于投资营口市城市污水处理PPP项目的议案、关于江西洪城水业股份有限公司增加2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆58、(600461)洪城水业:第六届董事会第十二次临时会议决议公告
  江西洪城水业股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于投资营口市城市污水处理PPP项目的议案》、《关于江西洪城水业股份有限公司增加2017年度向商业银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任担保的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆59、(600461)洪城水业:2017年第三次临时股东大会决议公告
  江西洪城水业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于为全资子公司江西绿源光伏有限公司提供连带责任担保的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆60、(600428)中远海特:第六届董事会第二十三次会议决议公告
  中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于近日召开,会议审议通过中远海特参与中远财务与中海财务吸收合并事项的关联交易议案、中远海特吸收合并中远日邮的议案、中远海特回购泰安口轮的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆61、(600397)安源煤业:2017年第一次临时股东大会决议公告
  安源煤业集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于修订安源煤业〈公司章程〉部分条款的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆62、(600397)安源煤业:第六届董事会第十九次会议决议公告
  安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于所属白源煤矿延期关闭退出的议案》、《关于所属青山煤矿拟列入2018年关闭退出计划的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆63、(600388)龙净环保:第八届董事会第一次会议决议公告
  福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司经营层高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆64、(600388)龙净环保:2017年第三次临时股东大会决议公告
  福建龙净环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于与兴业银行开展日常业务暨关联交易的议案、关于提供综合授信担保的议案、关于推荐第八届董事会董事候选人的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆65、(600378)天科股份:第六届董事会第二十次会议(通讯)决议公告
  四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于撤回2017年第一次临时股东大会议案中的“2017年度日常关联交易预估议案”的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆66、(600378)天科股份:重大资产重组继续停牌公告
  由于本次重大资产重组拟纳入重组范围的标的资产涉及多宗资产,尽职调查、审计及评估等工作正在紧张进行中,四川天一科技股份有限公司大股东、公司及有关各方仍需对重组方案进一步论证、沟通和协商,且本次重组方案尚需履行相关有权部门的前置审批程序,预计无法按期复牌。

  经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月16日起继续停牌不超过1个月。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆67、(600376)首开股份:第八届董事会第五十一次会议决议公告
  北京首都开发股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过《关于公司拟收购日本野村·中国投资株式会社所持有的北京发展大厦有限公司50%股权的议案》、《关于公司与日本野村不动产株式会社成立合资公司的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆68、(600368)五洲交通:2017年第二次临时股东大会决议公告
  广西五洲交通股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司调整为购买商铺按揭贷款客户提供担保范围的议案、关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市农村信用合作联社申请流动资金贷款5000万元提供担保的议案、关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆69、(600348)阳泉煤业:2017年第五次临时股东大会决议公告
  阳泉煤业(集团)股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于与阳泉煤业(集团)有限责任公司签订《设备租赁协议(续签稿)》的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆70、(600332)白云山:重大资产重组停牌公告
  停牌期间,广州白云山医药集团股份有限公司与相关各方积极推进有关重大事项。本次事项主要涉及公司拟以现金购买合营企业广州医药有限公司部分股权,公司目前持有广州医药50%的股权,本次交易有可能实现公司对广州医药的控股并表。以2016年度财务数据测算,如广州医药纳入公司合并报表范围,公司营业收入将增加超过100%,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次事项将构成重大资产重组。经公司申请,公司股票自2017年11月14日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即公司股票自2017年10月31日起连续停牌不超过一个月。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆71、(600312)平高电气:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
  河南平高电气股份有限公司董事会决定于2017年11月29日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于与国网国际融资租赁有限公司签订《国内保理业务合同》的议案。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆72、(600312)平高电气:第七届董事会第二次临时会议决议公告
  河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2017年11月12日召开,会议审议通过《关于与国网国际融资租赁有限公司签订<国内保理业务合同>的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆73、(600311)荣华实业:关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告
  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。

  公司已向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月14日起继续停牌不超过五个交易日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆74、(600311)荣华实业:第七届董事会第七次会议决议公告
  甘肃荣华实业(集团)股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于大股东筹划重大事项延期复牌的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆75、(600269)赣粤高速:2017年第二次临时股东大会决议公告
  江西赣粤高速公路股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆76、(600267)海正药业:停牌公告
  因相关事项需要进一步核实,经向上海证券交易所申请,浙江海正药业股份有限公司股票于2017年11月13日停牌。

  同时,公司于2017年11月13日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江海正药业股份有限公司控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动有关事项的问询函》,公司正在对《问询函》所列问题进行核实,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年11月14日起连续停牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆77、(600252)中恒集团:2017年第一次临时股东大会决议公告
  广西梧州中恒集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2017年度会计审计机构的提案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘请2017年度内部控制审计机构的提案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆78、(600192)长城电工:2017年第一次临时股东大会决议公告
  兰州长城电工股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于聘任2017年度审计机构的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司第六届董事会增补董事的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆79、(600190)锦州港:2017年第二次临时股东大会决议公告
  锦州港股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于聘任会计师事务所的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆80、(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告
  吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于开立募集资金专项账户的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆81、(600182)S佳通:第八届董事会第二十一次会议决议公告
  佳通轮胎股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年11月10日召开,会议审议通过聘任徐健女士为公司董事会秘书。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆82、(600157)永泰能源:2017年第七次临时股东大会决议公告
  永泰能源股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于公司境外发行私募公司债券的议案、关于所属公司郑州裕中能源有限责任公司开展供热收费收益权资产证券化的议案、关于所属公司转让华昇资产管理有限公司100%股权暨关联交易的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆83、(600150)中国船舶:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
  中国船舶工业股份有限公司董事会决定于2017年11月29日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于本公司及中船澄西船舶修造有限公司受让广船国际扬州有限公司相关股权暨关联交易的议案》、《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司部分海工产品合同转让暨关联交易的议案》等事项。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆84、(600150)中国船舶:第六届董事会第二十二次会议决议公告
  中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于本公司及中船澄西船舶修造有限公司受让广船国际扬州有限公司相关股权暨关联交易的预案》、《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司部分海工产品合同转让暨关联交易的预案》、《关于变更剩余募集资金用于补充流动资金的预案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆85、(600111)北方稀土:2017年第二次临时股东大会决议公告
  中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司重新签订<稀土精矿供应合同>的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆86、(600106)重庆路桥:2017年第一次临时股东大会决议公告
  重庆路桥股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于公司参加集合资金信托计划的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆87、(600082)海泰发展:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
  天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2017年11月29日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司章程>的议案》。

  表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2017年11月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2017年11月29日9:15-15:00。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆88、(600082)海泰发展:第九届董事会第六次会议决议公告
  天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于修订<天津海泰科技发展股份有限公司章程>的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆89、(600076)康欣新材:2017年第四次临时股东大会决议公告
  康欣新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆90、(600067)冠城大通:2017年第三次临时股东大会决议公告
  冠城大通股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币1.125亿元担保的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆91、(600056)中国医药:2017年第二次临时股东大会决议公告
  中国医药健康产业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月13日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆92、(600029)南方航空:2015年公司债券(第一期)2017年付息公告
  中国南方航空股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称“15南航01”)将于2017年11月20日支付2016年11月20日至2017年11月19日期间的利息。

  债权登记日:2017年11月17日 债券付息日:2017年11月20日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆93、(600028)中国石化:2015年公司债券(15石化02)付息公告
  中国石油化工股份有限公司将于2017年11月20日(因遇2017年11月19日为非交易日,故顺延至其后的第一个交易日)开始支付中国石油化工股份有限公司2015年公司债券(第一期)(5年期固定利率品种,简称“15石化02”)自2016年11月19日至2017年11月18日期间的利息。

  债券利息登记日:2017年11月17日 债券付息日:2017年11月20日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆94、(600028)中国石化:2015年公司债券(15石化01)付息公告
  中国石油化工股份有限公司将于2017年11月20日(因遇2017年11月19日为非交易日,故顺延至其后的第一个交易日)开始支付中国石油化工股份有限公司2015年公司债券(第一期)(3年期固定利率品种,简称“15石化01”)自2016年11月19日至2017年11月18日期间的利息。

  债券利息登记日:2017年11月17日 债券付息日:2017年11月20日 仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆95、(600026)中远海能:2017年第十一次董事会会议决议公告
  中远海运能源运输股份有限公司二〇一七年第十一次董事会会议于2017年11月13日召开,会议审议通过《关于中海集团财务有限责任公司、中远财务有限责任公司进行吸收合并的议案》、《关于签署合并后财务公司股东协议的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。


◆###96、上海证券交易所2017年11月14日停牌公告
◆(600267) 海正药业停牌起始日2017年11月14日
◆(603501)韦尔股份停牌起始日2017年11月14日
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